志邦家居股份有限公司三届监事会第五会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第五次会议于2018年12月19日上午9：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开，会议通知于2018年12月10日发出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会大大蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司自董事会审议通过之日起12个月内开展累计金额不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务。拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。同时，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了制定公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

志邦家居股份有限公司监事会

2018年12月19日

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