志邦家居股份有限公司三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第三次会议于2018年10月24日上午9：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开，会议通知于2018年10月19日发出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会大大蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况（一） 审议通过《公司2018年第三季度报告的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司2018年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（二） 审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》合肥志邦木业有限公司系志邦家居股股有限公司全资子公司，为优化志邦木业资产结构，拓展业务能力，根据公司目前的经营和未来发展情况，公司拟以现金出资方式对其进行增资，增资金额人民币20,000万元。增资完成后，志邦木业注册资本将由1,000万元人民币增至5,000万元人民币,16,000万元计入资本公积。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（三） 审议通过《关于公司投资建设标准柜制造项目目的议案》公司为满足整体家居行业的发展趋势，满足消费者一站式采购需求的需要，提高公司产品竞争力，公司拟以出让方式取得土地使用权建设厂房，新建标准柜制造项目目（以下简称

“项目”或“本项目”）。本项目总投资67,910.58万元人民币。本项目建设地点位于合肥市庐阳区耀远路与天河路西南角，项目新增用地约109.09亩，新建厂房及配套工程，厂区建筑面积105819㎡，厂房建筑面积95811㎡，新增先进、高效的生产设备及公用辅助设备，形成年产家居4万套、卫浴柜4万套和整体衣帽间6.5万套的生产能力。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司投资建设标准柜制造项目目的公告》（公告编号：2018-059）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（四） 审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-061）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

特此公告

志邦家居股份有限公司监事会

2018年10月24日

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