证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-084

红相股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。一、会议召开情况1、红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于2018年8月24日以公告形式发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年9月11日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年9月10日-2018年9月11日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年9月11日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月10日15:00至2018年9月11日15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2018年9月4日（星期二）5、现场会议召开地点：厦门市思明区南投路3号1002单元之一公司会议室6、会议召集人：公司董事会7、会议主持人：董事长杨成先生8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符

合《公司法》、《公司章程》和《红相股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份181,990,018股，占上市公司总股份的51.6157％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份181,982,518股，占上市公司总股份的51.6135％。通过网络投票的股东1人，代表股份7,500股，占上市公司总股份的0.0021％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,649,543股，占上市公司总股份的0.4678％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,642,043股，占上市公司总股份的0.4657％。通过网络投票的股东1人，代表股份7,500股，占上市公司总股份的0.0021％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司及子公司申请增加综合授信额度的议案》

根据公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，2018年度公司及相关子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币82,000万元的综合授信额度。

现为满足公司及子公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，公司及相关子公司拟向相关金融机构或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁等业务申请增加融资授信额度4.9亿元。具体申请授信额度范围如下：

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